Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

• Автор: Шатен П.-Л.
• Издательство: Альпина Паблишер
• Серия: Банковское дело
• Год издания: 2019
• Обложка: твердый переплет
• Страниц: 316
• Томов: 1
• Вес: 330 г.
• ISBN: 978-5-9614-5200-6

Описание

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Над созданием книги трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

Товар сертифицирован и соответствует нормам качества и безопасности. На любую покупку распространяется гарантия. Имеется накопительная система скидок, зависящая от объема заказов, совершенных ранее. Быстрая доставка курьером или в пункт выдачи в срок от 1 дня. Точную информацию о сроках доставки и размере скидки можно будет прочесть на этапе оформления заказа. Приятных покупок.